КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БМ ИНВЕСТ" с 2017 года занимался инвестициями через свои же компании:
Учредители: Безотосный Алексей Игоревич и Владимир Метелкин.
КПК “БМ Инвест” был зарегистрирован по адресу 109240, г Москва, набережная Москворецкая, дом 7 СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 1
ИНН 9705088730, ОГРН 1177746143024
Подробрая информация: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177746143024_9705088730_KPK-BM-INVEST
Специализация по ОКВЭД: 64.19, 64.92.1/2, 64.99, 66.19.4, 82.99. В частности:
При этом, в группу компаний входили ООО МКК “Финстабильность” (еще одна микрокредитная организация”, где Безотосный был гендиректором). А также данный гражданин был учредителем в ООО “Автоград Ломбард” и ООО “Спрут”.
В настоящее время последние два и “БМ Инвест” ликвидированы. КПК - с 10.10.2019-го.
Краткий итог, группа лиц принимала вклады от доверчивых россиян и выплачивала проценты за счет того, что якобы "выдавала займы" через свой ломбард и МФК. В итоге мошенники "кинули" своих инвесторов на много миллионов рублей.
Часть всей схемы работы описал один из сомневающихся инвесторов:
- МФК "Инвест-проект"
- ООО «АвтоГрад»
- ООО МКК “Финстабильность”
Учредители: Безотосный Алексей Игоревич и Владимир Метелкин.
КПК “БМ Инвест” был зарегистрирован по адресу 109240, г Москва, набережная Москворецкая, дом 7 СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 1
ИНН 9705088730, ОГРН 1177746143024
Подробрая информация: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177746143024_9705088730_KPK-BM-INVEST
Специализация по ОКВЭД: 64.19, 64.92.1/2, 64.99, 66.19.4, 82.99. В частности:
- На займах (микрозаймы - 2% в день (до введения новых требований закона для МФО), кредитование, в том числе под залог имущества, до 60% годовых на срок от 1 до 12 мес.на 2016 г.): выдача займа на карту, банковский счет или наличными; срок рассмотрения заявки - от 1 дня.
- Вкладах под высокие проценты (первоначально - до 32% годовых, затем доходило до 36%, минимальный инвестиционный взнос - 1,5 млн руб).
Обман со стороны БМ "Инвест"
В конце 2017-го против Безотосного и еще ряда лиц группы компаний было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), он был первоначально задержан, а затем помещен под домашний арест. Деятельность КПК в связи с обысками и изъятиями правоохранительными органами договоров, компьютеров и денежных средств парализована. Выплаты по инвестиционным процентам “БМ Инвест” окончательно прекратились с февраля 2018 года.При этом, в группу компаний входили ООО МКК “Финстабильность” (еще одна микрокредитная организация”, где Безотосный был гендиректором). А также данный гражданин был учредителем в ООО “Автоград Ломбард” и ООО “Спрут”.
В настоящее время последние два и “БМ Инвест” ликвидированы. КПК - с 10.10.2019-го.
Краткий итог, группа лиц принимала вклады от доверчивых россиян и выплачивала проценты за счет того, что якобы "выдавала займы" через свой ломбард и МФК. В итоге мошенники "кинули" своих инвесторов на много миллионов рублей.
Часть всей схемы работы описал один из сомневающихся инвесторов:
Договора займов в зависимости от суммы заключаются в ООО «АвтоГрад Ломбард» или МФО «Инвест-Проект». При этом Метелкин – легенда БМ Инвест – фигурирует в договорах как заемщик по доверенности. Кстати, кто он такой, где живет, какая информация о нем есть? Получается, что компания предоставляет целую кипу документации, якобы гарантий, но в них – сплошные несостыковки и белые пятна
Отредактировано модератором: